Zásady AML

Tato politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Wildsino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Wildsino je zavázána dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu v jurisdikcích, v nichž působí. Tato politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance platformy.

Wildsino online casino operuje v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými místními právními předpisy. Politika je vypracována s ohledem na požadavky Evropské unie týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu. Operátor je držitelem licence Gaming Board of Anjouan (ALSI-152406028-FI2) a je zavázán dodržovat všechny regulační povinnosti vyplývající z této licence.

Při registraci na platformě Wildsino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Základní ověřování identity (CDD) zahrnuje sběr a ověření následujících informací: vaše jméno, datum narození, adresa bydliště a kontaktní údaje. Ověřování probíhá v souladu s vašimi právy na ochranu osobních údajů a je prováděno bezpečným způsobem.

V případě, že jsou identifikovány vyšší rizika, Wildsino zavádí posílené ověřovací postupy (EDD). Tato opatření se vztahují na hráče s vysokým objemem transakcí, osoby politicky exponované (PEP), klienty z rizikových jurisdikcí a další případy určené interním hodnocením rizika. Při posíleném ověřování můžeme požádat o dodatečné dokumenty, včetně dokladu o zdroji prostředků, výpisu z banky nebo dalších finančních dokladů.

Wildsino provádí nepřetržitý monitoring všech transakcí na platformě za účelem detekce podezřelých vzorců chování. Systémy sledování jsou nastaveny tak, aby identifikovaly transakce, které mohou naznačovat praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální aktivity. Podezřelé transakce zahrnují zejména strukturování (rozdělování větších částek na menší vklady za účelem obejití hlášení), neobvyklé objemy vkladů nebo výběrů a transakce neodpovídající profilu hráče.

Wildsino je zákonně povinna hlásit podezřelé aktivity příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu poté, co je podezřelá aktivita identifikována. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich aktivita nahlášena, pokud by to mohlo ohrozit vyšetřování.

Wildsino uchovává všechny dokumenty a záznamy týkající se ověřování identity, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato doba je stanovena v souladu s mezinárodními standardy a místními právními požadavky. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na jejich žádost.

Wildsino jmenovala oddělení pro hlášení praní peněz (MLRO), které je odpovědné za dohled nad implementací a dodržováním této politiky. MLRO je oprávněna přijímat hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a partnerů, provádět interní vyšetřování a zajišťovat včasné hlášení příslušným orgánům. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a má autoritu jednat nezávisle.

Wildsino provádí screening všech nových hráčů a stávajících klientů proti seznamům osob politicky exponovaných (PEP) a sankcím vydávaným mezinárodními organizacemi. Screening je prováděn pomocí automatizovaných systémů a je opakován v pravidelných intervalech. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo jako PEP, jeho účet je okamžitě pozastaven a je zahájeno vyšetřování.

Všichni zaměstnanci Wildsino, kteří se podílejí na ověřování identity, monitoringu transakcí nebo hlášení podezřelých aktivit, jsou povinni absolvovat pravidelné školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení zahrnuje poznání právních požadavků, identifikaci podezřelých vzorců chování a postupy hlášení. Školení je poskytováno při náboru a poté alespoň jednou ročně.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřování identity. Musíte také poskytnout pravdivé informace o zdroji vašich prostředků, pokud je to požadováno. Neposkytnutí správných informací nebo pokus o obejití ověřovacích postupů může vést k pozastavení vašeho účtu a nahlášení příslušným orgánům.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo procesu ověřování identity, kontaktujte prosím tým podpory Wildsino. Podpora je dostupná 24/7 prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu na adrese [email protected]. Další informace o našich politikách a postupech naleznete na webu Wildsino online casino.